जम्मू-कश्मीर: बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने कश्मीर में कई स्थानों पर मारा छापा
प्र्वतन निदेशालय(ईडी) ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर बैंक से संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में चल रही जांच के संबंध में कश्मीर में सात जगहों पर छापे मारे. यह छापेमारी धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) 2002 के तहत की गई. इन सात ठिकानों में से, छह श्रीनगर में और एक अनंतनाग जिले में है.
प्र्वतन निदेशालय(ईडी) (Enforcement Directorate) ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर बैंक से संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में चल रही जांच के संबंध में कश्मीर में सात जगहों पर छापे मारे. यह छापेमारी धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) 2002 के तहत की गई. इन सात ठिकानों में से, छह श्रीनगर में और एक अनंतनाग जिले में है.
ईडी ने कहा, खुफिया सूचना के आधार पर, मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा इंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एम एंड एम कॉटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली के ठिकानों पर छापे मारे गए. परिणास्वरूप धनशोधन के सबूत पाए गए, क्योंकि संदिग्ध ट्रांजैक्शन के लिए बैंक खाते के प्रयोग का पता चला है. यह भी पढ़े: Farooq Abdullah in Lok Sabha: लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला बोले- जम्मू और कश्मीर में लोगों के पास नहीं है 4G की सुविधा, वे कैसे आगे बढ़ेंगे
ईडी ने कहा, "पीएमएलए के तहत जारी अबतक की जांच से पता चला है कि इन बैंक खातों से किए गए ट्रांजैक्शन जम्मू एवं कश्मीर बैंक से जुड़े हुए थे, जो कि सही नहीं थे. इन खातों का प्रयोग धनशोधन के लिए किया जाता था. आगे की जांच जारी है."
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2020 06:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
