देश की खबरें | ईडी ने रियल एस्टेट 'धोखाधड़ी' से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी की

नयी दिल्ली, 25 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत सोमवार को दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में एक दर्जन परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी ‘ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’, ‘ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘थ्री सी शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड’ जैसी कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों विजय गुप्ता, अमित गुप्ता, सरदार निर्मल सिंह और कुछ अन्य निदेशकों से संबंधित है।

केंद्रीय एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग एक दर्जन परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच शुरू की है।

सूत्रों ने बताया कि ये शिकायतें उन घर खरीदारों की याचिकाओं पर दर्ज की गई थीं, जिन्होंने इन कंपनियों की परियोजनाओं में निवेश किया था।

सूत्रों ने बताया कि ईडी इन कंपनियों के प्रवर्तकों, शेयरधारकों और निदेशकों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की रियल एस्टेट धोखाधड़ी, गबन और धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहा है।

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