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नयी दिल्ली, छह अक्टूबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 12 बैंकों के समूह को 2,040 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में हानुंग टॉयज एंड टेक्सटाइल्स लिमिटेड तथा इसके निदेशकों अशोक कुमार बंसल और अंजू बंसल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पिछले साल नंवबर में अधिकारियों ने कर्ज से घिरी कंपनी के प्रवर्तक अशोक कुमार बंसल और उसकी पत्नी अंजू बंसल को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर दिल्ली हवाईअड्डे से हिरासत में लिया था।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि 12 बैंकों की ओर से दायर शिकायत में पंजाब नेशनल बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के निदेशक आपराधिक विश्वासघात, फर्जीवाड़े, बेईमानी, पैसे को इधर-उधर करने, गबन और धोखाधड़ी जैसे कार्यों में संलिप्त हैं।
यह शिकायत अब सीबीआई की प्राथमिकी का हिस्सा है।
बैंकों के समूह ने कंपनी और इसके निदेशकों पर 2,040 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है।
फॉरेंसिक ऑडिट में कहा गया था कि कंपनी ने अपने कारोबारी लेन-देन में फर्जीवाड़ा किया।
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