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नयी दिल्ली, 16 मई गोवा में विदेशियों को अच्छी जगह पर मकान दिलाने का झांसा देकर ठगी करने और अपराध की कमाई को निवेश दिखाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कुल 72 अचल सम्पत्तियां कुर्क की हैं। इनका मूल्य सात करोड़ रुपये आंका गया है।
ईडी ने कहा है कि उसने इस मामले में 56 फ्लैटों, 16 विला की कुर्की के प्राथमिक आदेश जारी किये हैं। ये सम्पत्तियां सिरवोई में पीस वैली योजना के भूखंड संख्या 172/1 पर हैं।
ये अचल संपत्तियां सनातन फाइनेंसर्स एंड रीयल एस्टेट्स प्राइवेट लि. के नाम पर है। ईडी ने कहा कि 7.73 करोड़ रुपये की बैंक जमा को भी कुर्क किया गया है।
यह आदेश धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया है। यह मामला सनातन फाइनेंसर्स एंड रीयल एस्टेट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्व निदेशक और उनके सहयोगी सुनील कुमार द्वारा कुछ विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने से संबंधित है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अंकित कुमार को मार्च में धनशोधन के आरोपों में गिरफ्तार किया था।
गोवा पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले को देख रहा है। कुछ विदेशी नागरिकों में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी इन दोनों ने गोवा के क्यूपेम में पीस वैली रीयल एस्टेट परियोजना में संपत्ति देने के नाम पर उनसे ‘गैरकानूनी’ तरीके से धन जुटाया।
ईडी का आरोप है कि अंकित कुमार और सुनील कुमार ने इन विदेशी नागरिकों से सनातन फाइनेंसर्स एंड रीयल एस्टेट सहित विभिन्न मुखौटा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मार्ग से पैसा जुटाया।
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