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कोच्चि, 17 अगस्त केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के साथ निलंबित आईएएस अधिकारी एम. शिवशंकर ने 2017- 18 के दौरान तीन बार खाड़ी देशों की यात्रा की। गिरोह के धन के लेन-देन की कड़ी का पता लगा रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को यह जानकारी यहां की एक अदालत को दी।
यह जानकारी पीएमएलए (धनशोधन निवारण अधिनियम) मामलों की विशेष अदालत के समक्ष दी गई। ईडी ने सुरेश, सरित पी. एस. और संदीप नायर की हिरासत खत्म होने के बाद न्यायिक रिमांड के लिए याचिका भी दायर की है।
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तीनों पांच अगस्त से ईडी की हिरासत में थे।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकर से पूछताछ का जिक्र करते हुए ईडी ने कहा कि यह पता चला कि अप्रैल 2017 में सुरेश ने उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी।
इसने बताया कि फिर अप्रैल 2018 में महिला ने ओमान की यात्रा की और शिवशंकर से मुलाकात की जो उस वक्त वहां के दौरे पर थे और खाड़ी देश से वे एक साथ भारत लौटे।
ईडी ने कहा, ‘‘यह भी पता चला कि अक्टूबर 2018 के दौरान सुरेश और शिवशंकर ने एक साथ यूएई का दौरा किया और साथ लौटे। उस दौरान केरल के मुख्यमंत्री भी राज्य में बाढ़ राहत के लिए वहां के भारतीयों से सहयोग मांगने गए यूएई गए थे।’’
अदालत ने आरेापियों को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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