कर्ज धोखाधड़ी : ईडी ने हिमाचल प्रदेश की कंपनी, प्रवर्तकों की 1.46 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय ने कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी और उसके प्रवर्तकों की 1.46 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा है कि जब्त संपत्ति में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित अरविंद तलवार मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड की जमीन और फैक्टरी तथा अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा अरविंद ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक साहिल गोरवारा की चल संपत्ति शामिल हैं ।

ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जब्ती के लिए अस्थायी आदेश दिए हैं ।

कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो और भ्रष्टाचार रोधी इकाई की दर्ज प्राथमिकी पर गौर करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने पीएमएलए के आरोप लगाए हैं ।

ईडी का आरोप है कि जांच में पाया गया कि गोरवारा ने अपने और परिवार के सदस्यों के मालिकाना हक वाली कंपनियों के नाम पर जानबूझकर बही-खाते, भुगतान पत्र आदि के जाली कागजात बनाए।

ईडी ने कहा, ‘‘उन्होंने ये जाली कागजात आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड को सौंपा और अवैध तरीके से कंपनी के लिए कर्ज लिया ।’’

ईडी ने दावा किया कि विभिन्न फर्जी कंपनियों और नकदी निकासी के जरिए गोरवारा ने कर्ज की रकम 7.95 करोड़ रुपये का ‘बड़ा हिस्सा’ गबन कर लिया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2020 04:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).