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नयी दिल्ली, 11 जून सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब 125 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में तीन अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि नागपुर की दो कंपनियों और भुवनेश्वर स्थित एक फर्म के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने नागपुर स्थित लिंकसन इस्पात और इनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक यशवंत सांगला तथा लिंकसन इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
लिंकसन इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ मामला 62 करोड़ रुपये के घाटे से संबंधित है जबकि लिंकसन इस्पात और एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला 31 करोड़ रुपये से संबंधित है।
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बैंक ने आरोप लगाया है कि कोयले का कारोबार करने वाली कंपनियों ने कथित रूप से जाली दस्तावेजों के आधार पर सुविधाओं का लाभ उठाया और ऋण की राशि दूसरी कंपनियों में अंतरित की।
बैंक ने गौर किया कि आरोपी कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट संदिग्ध कंपनियों के वित्तीय दस्तावेजों को भी मंजूरी दे रहे थे।
सीबीआई ने एक अलग मामले में भुवनेश्वर स्थित कंपनी ग्लोबल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक अविनाश मोहंती के साथ ही तीन अन्य लोगों के खिलाफ का मामला दर्ज किया है। बैंक के साथ 32 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के इस मामले में बैंक के तीन वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपी हैं।
कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने विशाखापत्तनम, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर और कटक में पीएनबी अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों में छापे मारे। सीबीआई ने एक बयान में यह जानकारी दी।
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