Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड का सीएमडी केवल कृष्ण कुमार गिरफ्तार
दिल्ली और हरियाणा में स्थित नौ परिसरों में तलाशी ली गई. अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं. ईडी ने सीबीआई द्वारा कुमार और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि एजेंसी ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (Shakti Bhog Foods Limited) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) केवल कृष्ण कुमार (Kewal Krishna Kumar) को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में दिल्ली (Delhi) और हरियाणा (Haryana) में नौ स्थानों पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया है. ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी (Financial Investigation Agency) ने रविवार को कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दिल्ली से गिरफ्तार किया. प्रवर्तन निदेशालय ने एक्ट्रेस Yami Gautam को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी किया समन
दिल्ली और हरियाणा में स्थित नौ परिसरों में तलाशी ली गई. अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं. ईडी ने सीबीआई द्वारा कुमार और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
ईडी ने कहा कि कुमार के खिलाफ आरोपों में संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन के राउंड ट्रिपिंग द्वारा ऋण खातों से धन की राउंड टिपिंग और विभिन्न संस्थाओं से संदिग्ध बिक्री या खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी करना शामिल है.
अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद कुमार को रविवार को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया. अधिकारी ने कहा कि अदालत ने पाया कि मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच के लिए कुमार की कोर्ट रिमांड आवश्यक और उचित थी.