मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, डीएचएफएल के CMD कपिल वधावन गिरफ्तार

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मारे जा चुके गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और अन्य के खिलाफ अपनी धनशोधन जांच के संबंध में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के सीएमडी कपिल वधावन को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 46 वर्षीय वधावन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और एजेंसी को दिए गए उसके बयान ‘‘अविश्वसनीय’’ थे. वधावन से यहां बल्लार्ड एस्टेट स्थित एजेंसी के कार्यालय में दिन में पूछताछ की गई. विगत में भी उससे दो बार पूछताछ की गई थी.

वधावन को यहां स्थित विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम अदालत ने 29 जनवरी तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है. मामला मिर्ची की मुंबई स्थित संपत्तियों से जुड़ा है और इस तरह की तीन संपत्तियां वधावन बंधुओं-कपिल और धीरज से जुड़ी कंपनी सनब्लिंक को बेची गई थीं

एजेंसी का आरोप है कि कपिल वधावन ने डीएचएफएल से पैसे को मुखौटा कंपनियों को ‘‘भेज’’ दिया और बाद में संदिग्ध कंपनियां डीएचएफएल से मिले कर्ज के कथित हेरफेर को ‘‘छिपाने’’ के लिए सनब्लिंक रिअल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिल गईं. यह भी पढ़े: उत्तर प्रदेश: DHFL में जमा किए गए बिजली कर्मचारियों के पीएफ घोटाला मामले में अभिनव गुप्ता गिरफ्तार

ईडी ने आरोप लगाया कि डीएचएफएल के सीएमडी के रूप में कपिल वधावन और अन्य ने सनब्लिंक को ‘‘जानबूझकर’’ बनाया, ताकि मिर्ची परिवार से खरीदी गई संपत्तियों से जुड़ी धन संबंधी चीजों का स्पष्ट रूप से पता न चल पाए. एजेंसी ने मुंबई में महंगी संपत्तियों की खरीद और बिक्री में कथित अवैध लेन-देन को लेकर धनशोधन संबंधी आरोपों की जांच के सिलसिले में मिर्ची उर्फ इकबाल मेमन, उसके परिवार और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दायर किया है

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 27, 2020 11:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).