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नयी दिल्ली, 21 दिसंबर आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित दो समूहों पर छापेमारी के बाद 125 करोड़ रुपये से अधिक की गैर हिसाबी आय का पता लगाया है। ये समूह स्टील और लौह उत्पाद के निर्माण समेत अन्य कारोबार करते हैं।
सोलह दिसंबर को अज्ञात समूहों के करीब 30 परिसरों पर छापे मारे गए थे। ये सीमेंट, पॉली फैब्स और कृषि प्रौद्योगिकी व्यवसाय में भी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, “ तलाशी में गैर हिसाबी नकद और दो करोड़ रुपये से अधिक के जेवरात जब्त किए गए और अबतक 125 करोड़ से अधिक की गैर हिसाबी आय का पता चला है।”
बयान में कहा गया है कि दस्तावेज और एसडी कार्ड में रखे डेटा व व्हाट्सऐप संवाद आदि के रूप में अपराध संकेती साक्ष्य मिले हैं।
उसमें कहा गया है कि ‘गैर हिसाबी नकद’ का प्रबंधन कंपनियों के निदेशकों और मालिकों के अहम कर्मचारी करते हैं।
बयान में कहा गया है कि हवाला ऑपरेटिव मुखौटा कंपनियां चला रहे हैं। सीबीडीटी के मुताबिक, यह पाया गया है कि इन मुखौटा कंपनियों के जरिए समूह के गैर हिसाबी धन को शेयर पूंजी या असुरक्षित ऋण के रूप में इन इकाइयों के लेखा में वापस दिखाया गया।
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