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नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा में अचल संपत्ति बेचने के नाम पर विदेशियों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राज्य के एक कारोबारी के 1.19 करोड़ रुपये की कीमत के शेयर जब्त किए हैं। ईडी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने कहा कि सुनील कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। कुमार अपनी कंपनी 'सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड' में शेयरधारक है और वह ब्रिटेन में भी कथित तौर पर दो अघोषित संपत्तियों का मालिक है।
उन्होंने कहा कि कुमार के शेयर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए के तहत जब्त किए गए हैं।
ईडी ने कहा कि कुमार की ब्रिटेन स्थित कथित दो अघोषित संपत्तियों की कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये है और फेमा के नियमों का उल्लंघन कर यह संपत्तियां खरीदी गईं।
उन्होंने कहा कि गत जनवरी में कुमार के कार्यालय पर हुई छापेमारी के दौरान इन संपत्तियों के कागजात अधिकारियों के हाथ लगे थे।
जांच एजेंसी ने कहा कि अघोषित संपत्ति की कीमत के बराबर रकम वाले कुमार के कंपनी के शेयर जब्त किए गए हैं।
गोवा पुलिस ने कुमार, उसकी कंपनी और अन्य के खिलाफ विदेशियों को इस तटीय राज्य में संपत्ति बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने इन लोगों के खिलाफ धन शोधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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