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नयी दिल्ली, 31 अगस्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने स्वयं को ईडी और गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर गुजरात में लोगों को ठगने वाले एक व्यक्ति को धन शोधन निषेध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है।
ओमवीर सिंह को बुधवार को हिरासत लिया गया और उसे अहमदाबाद की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया जहां से उसे दो सितंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
सिंह के खिलाफ धन शोधन का यह मामला अहमदाबाद और सूरत पुलिस द्वारा उसके खिलाफ प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है।
ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि ओमवीर सिंह ने फर्जीवाड़ा कर खुद को ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर पेश किया और अपने उच्च पदस्थ संपर्कों की मदद से निविदा का काम कराने के बहाने एक कोयला व्यापारी से 1.50 करोड़ रुपये की ठगी की।
एक अन्य मामले में सिंह ने स्वयं को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के वित्तीय सलाहकार और लेखा परीक्षक बताया और सूरत में स्थित ऊर्जा क्षेत्र की एक कंपनी से दो करोड़ रुपये से अधिक की ‘धोखाधड़ी’ की।
ईडी ने कहा कि ओमवीर सिंह के पास 2019 तक आय का नगण्य स्रोत थे और वह एक निर्माण स्थल पर सुपरवाइजर का काम करता था। बाद में, उसने खुद को विभिन्न विभागों में काम करने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के तौर पर खुद को पेश करते हुए लोगों से ठगी शुरू कर दी।
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