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मुंबई, 18 दिसंबर महाराष्ट्र में पुलिस ने एचएसबीसी बैंक से 38 ‘क्रेडिट कार्ड’ के जरिए कथित तौर पर 1.26 करोड़ रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
ये ‘क्रेडिट कार्ड’ दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना जारी किए गए थे।
अधिकारी ने बताया कि कथित अपराध सोमवार को तब प्रकाश में आया जब विदेशी बैंक के उपाध्यक्ष (वित्तीय अपराध जांच) ने आजाद मैदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
प्राथमिकी के अनुसार, बैंक को अपने द्वारा जारी किए गए ‘क्रेडिट कार्ड’ के उपयोग और उनके विरुद्ध सामान्य 45 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त भुगतानों के विश्लेषण के दौरान धोखाधड़ी का पता चला।
बैंक के अधिकारियों ने यह भी पाया कि संबंधित ‘क्रेडिट कार्ड’ ‘ऑनलाइन’ मंच के माध्यम से जारी किए गए थे और ग्राहकों ने जारी होने के पहले महीने में ही कुछ ‘क्रेडिट कार्ड’ की खर्च सीमा समाप्त कर दी थी।
प्राथमिकी में कहा गया है कि फर्जी दस्तावेजों की मदद से आधार और पैन नंबर जमा करके करीब 55 कार्ड हासिल किए गए, जिसमें से 38 का इस्तेमाल 1.26 करोड़ रुपये निकालने में किया गया।
शिकायत में कहा गया है कि ‘इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी)’ पते से यह ज्ञात हुआ कि ‘क्रेडिट कार्ड’ के लिए असम से ‘ऑनलाइन’ माध्यम से आवेदन किए गए थे, लेकिन ग्राहकों को मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों का निवासी दिखाया गया था।
बैंक ने पुलिस को बताया कि हालांकि आवेदनों पर पर्याप्त तरीके से पते दर्ज नहीं थे, फिर भी आवेदकों को ‘क्रेडिट कार्ड’ वितरित कर दिए गए। बैंक ने यह भी बताया कि धोखाधड़ी का पता चलने के बाद उसने 55 में से 17 कार्ड ब्लॉक कर दिए।
पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।
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