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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को अंडरवल्र्ड डॉन (Underworld Don) और मुंबई (Mumbai) के एक अज्ञात राजनेता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के भतीजे अलीशाह पारकर (Alishah Parkar) से पूछताछ की. ईडी ने शुक्रवार को दाऊद के भाई इकबाल कासकर को राजनेता-अंडरवल्र्ड सांठगांठ मामले में गिरफ्तार किया था. वह 24 फरवरी तक ईडी की हिरासत में है. Money Laundering Cases: ईडी ने पीएमएलए मामले में छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी का बयान दर्ज किया
केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने इससे पहले छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी से पूछताछ की थी. सूत्रों को पता चला है कि कुरैशी जाली पासपोर्ट के आधार पर कई बार पाकिस्तान गया था. वह कथित तौर पर दाऊद और शकील के इशारे पर भी काम करता है.
ईडी ने उसके बैंक खातों, संपत्तियों और आय के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी एकत्र की है. सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी जबरन वसूली करता था और ड्रग्स तस्करी के माध्यम से भी कमाता था. इस पैसे का कथित तौर पर पूरे भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.
ठाणे पुलिस ने कासकर को 2017 में रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तार किया था. ठाणे पुलिस ने कास्कर, अनीस इब्राहिम और अन्य के खिलाफ धारा 384 (जबरन वसूली) और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. ईडी ने मामले से संबंधित ठाणे पुलिस से सभी दस्तावेज ले लिए और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी ठाणे पुलिस की प्राथमिकी और अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर आतंकी गतिविधियों का मामला दर्ज किया था. ईडी ने अपने द्वारा दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का ईसीआईआर दर्ज किया था.
