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मनी लॉन्डरिंग केस (Money Laundering Case) की छानबीन कर रही प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आज कांग्रेस नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) के दामाद, एक्टर डीनो मोरिया (Dino Morea), संजय खान और डीजे अकील की संपत्ति को जब्त कर लिया है. ईडी के अफसर एक मनी लॉन्डरिंग केस की जांच में जुटे थे जो गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप से जुड़ी थी. PMLA एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के तहत उन्होंने 4 लोगों की कुल 8.79 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अपना शिकंजा कसा है.
इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें संजय खान की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो डीनो मोरिया की 1.4 करोड़, अकील अब्दुलखलील बचूअली (डीके अकील) की 1.98 करोड़ और इरफान अहमद सिद्दीकी (अहमद पटेल के दामाद) की 2.41 करोड़ की संपत्ति है.
Assets worth cores of actor Dino Morea has been seized in a case linked to the Rs14,500-crore bank loan fraud by Gujarat-based businessman Sandesara brothers: ED
— ANI (@ANI) July 2, 2021
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप के प्रमोटर नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा फरार हैं. जांच में ये मामला इन 4 लोगों से भी जुड़ा पाया गया है. एक विशेष अदालत ने प्रमोटर भाई नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और चेतन की पत्नी दीप्ती संदेसरा और हितेश पटेल को आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़े घोषित कर दिया है.
Investigations revealed that Sandesaras have diverted proceed of crimes of Rs 3 crore, Rs 1.4 crore, Rs 12.54 crore, Rs 3.51 crore to Sanjay Khan, Dino Morea, Aqeel Abdulkhalil Bachooali, Irfan Siddiqui respectively: Enforcement Directorate
— ANI (@ANI) July 2, 2021
बताया जा रहा है कि ये मनी लॉन्डरिंग का केस कथित 14,500 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ा है जिसमें स्टर्लिंग बायोटेक और इसके मुख्य प्रमोटर और डायरेक्टर शामिल हैं.
DC