देश की खबरें | मध्य प्रदेश : बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने वाहन कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया

भोपाल, 15 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने केनरा बैंक से 14 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में मध्य प्रदेश की एक वाहन कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पुष्पेंद्र सिंह को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन उन्हें विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया।

बयान के मुताबिक, अदालत ने सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के जबलपुर, सतना, कटनी और रीवा जिलों में आठ स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई। एजेंसी ने बताया कि सिंह के आवास से 16 लाख रुपये नकद और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए।

ईडी ने आरोप लगाया कि पुष्पेंद्र सिंह ने केनरा बैंक के पूर्व प्रबंधक कृष्ण दत्त दुबे (अब निधन हो चुका है) और अन्य के साथ मिलकर जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 14.93 करोड़ रुपये (अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के बीच) की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने जाली और झूठे दस्तावेज दाखिल कर 50 वाहनों (ट्रकों के लिए) पर गलत तरीके से ऋण मंजूर कराए और धन हासिल किया।

एजेंसी ने बताया कि सिंह 'जानबूझकर' अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 15, 2024 10:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).