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नयी दिल्ली, एक जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक अवैध संपत्ति रखने के आरोप में पंजाब के एक कांग्रेस नेता का घर जब्त करने का आदेश जारी किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने जालंधर के नांगल शमा गांव में सुखविंदर सिंह लाली के दो करोड़ रुपये मूल्य के आवासीय परिसर को जब्त करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) की धारा 37 ए के तहत एक आदेश जारी किया है।
ईडी ने कहा कि यह अवैध रूप से विदेश में रखी गयी अघोषित संपत्ति के ‘समतुल्य’ है।
एजेंसी ने कहा कि उसने पिछले साल दिसंबर में लाली के यहां छापा मारा था। एजेंसी को लाली के "विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन" में शामिल होने की जानकारी मिली थी।
ईडी ने कहा कि छापे के दौरान कुछ विशेष दस्तावेज किए गए और उन दस्तावेजों से कनाडा के ओंटारियो में करीब 3,60,000 कनाडाई डॉलर की अवैध संपत्ति का पता लगा।
ईडी के अनुसार जांच में पता लगा कि कनाडा में घर खरीदने के लिए भारत से गैर-बैंकिंग माध्यम से पैसे अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा एजेंसी ने आरोप लगाया कि लाली के कनाडा में अघोषित बैंक खाते भी थे।
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