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नयी दिल्ली, 11 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत कोलकाता की एक सहकारी समिति और सहारा समूह के खिलाफ छापेमारी कर लगभग तीन करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। निदेशालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में ‘हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड’ के खिलाफ छापेमारी की गई। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि ये छापेमारी कब की गई।
बयान में बताया गया कि छापेमारी के दौरान ‘हमारा इंडिया’ और ‘सहारा समूह’ के अन्य संस्थानों की लेखा पुस्तकें, डिजिटल उपकरण समेत कई ‘‘आपत्तिजनक’’ दस्तावेज जब्त किए गए तथा ‘‘अपराध से अर्जित’’ 2.98 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।
धन शोधन की जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा ‘हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी’, ‘सहारा इंडिया समूह’ की कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई।
निदेशालय ने कहा, ‘‘सहकारी समिति ने एक करोड़ से अधिक निवेशकों और जमाकर्ताओं से उच्च लाभ का वादा करके 24,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए।’’
ईडी ने कहा, ‘‘इसके बाद, सहकारी समिति निर्धारित तिथि के बाद भी परिपक्वता राशि वापस करने में विफल रही।’’
समिति द्वारा प्राप्त किए गए धन को ‘एम्बी वैली सिटी लिमिटेड’ सहित सहारा समूह की कई संस्थाओं में ‘‘हस्तांतरित’’ किया गया।
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