देश की खबरें | ईडी ने हवाला कारोबारी नरेश जैन को किया गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित हवाला कारोबारी नरेश जैन को कई करोड़ रुपये के हवाला के लेनदेन से जुड़े धन शोधन के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया।
नयी दिल्ली, दो सितम्बर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित हवाला कारोबारी नरेश जैन को कई करोड़ रुपये के हवाला के लेनदेन से जुड़े धन शोधन के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया।
अधिकारियों ने बताया कि जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें यहां स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
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इस मामले में 600 से अधिक बैंक खाते और विदेश में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन जांच के दायरे में हैं।
दिल्ली का यह उद्योगपति लंबे समय से जांच एजेंसी की रडार पर था और 2016 में ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के मामले में उसे 1200 करोड़ रुपये का नोटिस भी जारी किया था।
जांच एजेंसी ने जैन पर धन शोधन और कई वर्षों तक हवाला के पैसे लेनदेन करने को आरोप लगाया है। उस पर मादक पदार्थ गिरोहों को भी धन मुहैया कराने का आरोप है और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने उसे गिरफ्तार भी किया था।
ईडी का धन शोधन का मामला एनसीबी की शिकायत पर ही आधारित है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 02, 2020 03:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
