Money Laundering Cases: ईडी ने पीएमएलए मामले में छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी का बयान दर्ज किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छोटा शकील के कथित सहयोगी सलीम कुरैशी का बयान दर्ज किया है. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सलीम कुरैशी से मंगलवार को 9 घंटे तक पूछताछ की गई.
मुंबई, 16 फरवरी : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छोटा शकील के कथित सहयोगी सलीम कुरैशी का बयान दर्ज किया है. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सलीम कुरैशी से मंगलवार को 9 घंटे तक पूछताछ की गई. जांच एजेंसी ने दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के साथ उससे पूछताछ की. इस दौरान वह टालमटोल करता रहा. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह मुंबई और आसपास के इलाकों में अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी.
दाऊद इब्राहिम की बहन दिवंगत हसीना पारकर के घर पर भी ईडी की एक अधिकारी टीम ने छापा मारा. ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए. दाऊद इब्राहिम के साथ अपने संबंधों को लेकर महाराष्ट्र का एक राजनेता भी ईडी के निशाने पर है. सूत्र ने मंगलवार को कहा, "हमने मुंबई और आसपास के इलाकों में दस जगहों पर छापेमारी की. ये छापे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रोकथाम से संबंधित थे. एक संपत्ति का सौदा जांच के दायरे में है जिसमें महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता भी कथित रूप से अन्य लोगों के साथ शामिल हैं." यह भी पढ़ें : Mumbai: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और बहन हसीना के कई ठिकानों पर ED का छापा
ईडी फिलहाल राजनेताओं और दाऊद के कथित सहयोगियों के पैसे के लेन-देन की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर लंबे समय से काम कर रहे हैं. सूत्र ने कहा कि दाऊद अभी अपने बिचौलियों के जरिए रियल एस्टेट कारोबार को नियंत्रित कर रहा है. वह हवाला नेटवर्क के जरिए सहयोगियों को पैसा भेजा जाता है. इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर विभिन्न आतंकी मॉड्यूल द्वारा पूरे भारत में राष्ट्र-विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए किया जा रहा है. इसमें पता चला कि पाकिस्तान की आईएसआई दाऊद को अपना धंधा चलाने और धंधे से कमाए पैसों से आतंकी गतिविधियों को फैलाने में मदद कर रही है. ईडी के रडार पर एक संपत्ति का सौदा आया, जिसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 16, 2022 12:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
