देश की खबरें | टोरेस निवेश घोटाला: ईडी ने संदिग्ध हवाला ऑपरेटर को हिरासत में लिया

मुंबई, 26 मार्च मुंबई की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के टोरेस निवेश घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में संदिग्ध हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा को बुधवार को एक अप्रैल तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

खारा को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में था।

धन शोधन रोकथाम अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश एसी डागा ने खारा को एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय एजेंसी ने ‘आरोपी का कथित अपराध से सीधा संबंध’ होने का दावा करते हुए सात दिनों की हिरासत मांगी थी।

ईडी ने दावा किया कि खारा टोरेस के दादर शोरूम से नकदी एकत्र करने में सक्रिय रूप से शामिल था और उसने इसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया।

अदालत ने कहा कि ‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी अपराध की आय को संभालने और उसे जमा करने में शामिल था’।

अदालत ने कहा कि अगर उसे (खारा) हिरासत में नहीं लिया गया तो इससे जांच में बाधा आएगी और जांच एजेंसी अपराध में जुटाए गए धन का पता नहीं लगा पाएगी।

टोरेस ब्रांड के स्वामित्व वाली ‘प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड’ पर पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं के संयोजन के माध्यम से लगभग 14,000 निवेशकों से कुल 142 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने अब तक इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

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