जरुरी जानकारी | कथित धन शोधन, खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की ईडी जांच में सहयोग करेंगे: भूटानी समूह

नयी दिल्ली, एक मार्च रियल एस्टेट कंपनी भूटानी इन्फ्रा ने शनिवार को कहा कि वह कथित धनशोधन और संपत्ति खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ सहयोग कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को ईडी ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत दिल्ली-एनसीआर में दो रियल एस्टेट कंपनियों और उनके प्रवर्तकों के कई परिसरों की तलाशी ली।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई डब्ल्यूटीसी बिल्डर, इसके प्रवर्तक आशीष भल्ला और भूटानी समूह सहित अन्य के खिलाफ की जा रही है।

भूटानी इन्फ्रा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने इसी महीने डब्ल्यूटीसी समूह के साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं और ‘अब वह ईडी के साथ उसकी जांच में पूरा सहयोग कर रही है।’

कंपनी ने कहा कि ‘इसका डब्ल्यूटीसी से कोई वित्तीय या परिचालन संबंध नहीं है, तथा इसके विपरीत कोई भी बात पूरी तरह से गलत और भ्रामक है।’

ईडी के गुरुग्राम कार्यालय ने बृहस्पतिवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद और गुरुग्राम (हरियाणा) में लगभग एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन की जांच फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा डब्ल्यूटीसी बिल्डर, भल्ला और भूटानी समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

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