जरुरी जानकारी | ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में ओंकार रियल्टर्स के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 27 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की कंपनी ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) को मनी लांड्रिंग (धनशोधन) मामले में गिरफ्तार किया है।

यह मामला यस बैंक में ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि कंपनी के चेयरमैन कमल किशोर गुप्ता तथा प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा को बुधवार को मुंबई में धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों को बृहस्पतिवार को मुंबई में पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है।

एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि ईडी ने 25 जनवरी को समूह और उसके प्रवर्तकों से जुड़े कम से कम 10 परिसरों में छापेमारी की थी। यह छापेमारी स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के तहत मिली विभिन्न अनुमतियों का दुरुपयोग करने और कथित रूप से यस बैंक के 450 करोड़ रुपये के ऋण को इधर-उधर करने के लिए की गई थी।

कंपनी ने उस समय ईडी की कार्रवाई को एक ‘नियमति पूछताछ’ करार दिया था और कहा था कि यह मामला उसके खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में दायर कुछ याचिकाओं से संबंधित है। कंपनी ने कहा था कि उसके कोई भी पैसा इधर-उधर नहीं किया है और सारा कामकाज कानूनी नियमों और नियमनों के तहत किया है।

समूह ने कहा था कि कुछ लोगों ने याचिका में उसके खिलाफ यस बैंक के कोष को इधर-उधर करने के आरोप लगाए हैं, जो गलत हैं।

यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर (63) और घोटाले में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) के प्रवर्तक कपिल वधावन और धीरज वधावन को ईडी ने पिछले साल साल गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में हैं।

कपूर की जमानत याचिका को बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया था। कपूर को बुधवार को मुंबई में एक नए मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।

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