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Mahadev Betting App Case: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच तेज कर दी है. जांच एजेंसी ने रायपुर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में टीवी होस्ट, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और 'बिग बॉस-13' की पूर्व प्रतिभागी शेफाली बग्गा से लगातार दो दिनों तक गहन पूछताछ की. ईडी अधिकारियों ने अवैध बेटिंग ऐप के प्रचार, टेलीग्राम चैनल के जरिए दिए जाने वाले टिप्स और इसके अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े वित्तीय लेनदेन पर सवाल-जवाब किए.
छापेमारी के दौरान जब्त हुए थे 30 लाख रुपये नकद
यह कार्रवाई 30 मई को दिल्ली में शेफाली बग्गा के आवास पर ईडी द्वारा मारी गई रेड का विस्तार है. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 30 लाख रुपये की नकदी जब्त की थी. जांच एजेंसी का दावा है कि जब्त की गई यह राशि अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और उनके संबंधित ऐप्स के प्रचार और एंडोर्समेंट से अर्जित आय का हिस्सा हो सकती है.
सोशल मीडिया और टेलीग्राम नेटवर्क के जरिए प्रचार का आरोप
ईडी की जांच के अनुसार, शेफाली बग्गा के इंस्टाग्राम पर लगभग 58 लाख फॉलोअर्स हैं. एजेंसी का आरोप है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए यूजर्स को एक विशेष टेलीग्राम चैनल की ओर रिडायरेक्ट किया जाता था, जिसमें 24 हजार से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए थे. इस चैनल पर सट्टेबाजी के टिप्स, प्रॉफिट बुकिंग, कैश-आउट और ऐप से सुरक्षित पैसे निकालने संबंधी निर्देश साझा किए जाते थे.
प्रमोशनल पोस्ट्स में यह झूठा आश्वासन भी दिया जाता था कि इस सट्टेबाजी से होने वाली आय पर आयकर विभाग या अन्य सरकारी एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करेंगी.
हवाला कारोबार, पिता-भाई की भूमिका
पूछताछ के दौरान शेफाली बग्गा ने अधिकारियों को बताया कि एंडोर्समेंट डील, कैश पेमेंट्स और अन्य वित्तीय लेन-देन का प्रबंधन उनके पिता विपिन बग्गा देखते थे. इसके बाद ईडी ने उनके पिता और भाई शिवांश बग्गा को पूछताछ के लिए समन जारी किया है.
इसके अलावा, ईडी शेफाली बग्गा को महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमुख हवाला ऑपरेटर खंजन (जगदीश कुमार) ठक्कर का करीबी सहयोगी मान रही है. एजेंसी शेफाली की दुबई और लंदन यात्राओं की भी बारीकी से जांच कर रही है. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इन विदेश यात्राओं का संबंध महादेव सिंडिकेट के मुख्य संचालकों या उनके अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क से था.