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नयी दिल्ली, पांच जून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की एक कंपनी द्वारा 122 करोड़ रुपये की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के मामले में 29 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। एजेंसी ने सोमवार को बताया कि उसने कथित जीएसटी चोरी से जुड़े धनशोधन जांच के दौरान हाल में कई शहरों में छापेमारी की है।
वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने मोहम्मद एजाज बोमर और अन्य के खिलाफ मामले में गत दो जून को अहमदाबाद, भावनगर, बोताड, गांधीधाम के अलावा मुंबई और बेंगलुरु में 25 स्थानों पर छापेमारी की थी।
ईडी ने गुजरात के भावनगर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दायर किया है।
ईडी ने कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, आरोपियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा कर कई लोगों के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबरों को बदल दिया। बाद में उन्होंने आधार के ब्योरे के आधार पर पैन और जीएसटी पंजीकरण करा लिया।
ईडी ने आरोपपत्र के हवाले से कहा, ‘‘कुल 461 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर 1,102 करोड़ रुपये के जाली बिल जारी किए गए। इस मामले में 122 करोड़ रुपये की कर चोरी बैठती है।’’
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