बैंक ने पाया कि फर्म कथित तौर पर अपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में शामिल थी, जिसमें सामान्य निदेशक थे. कंपनी कथित तौर पर झूठे बिल जारी करने में शामिल संदिग्ध डीलरों के साथ लेनदेन में भी शामिल थी. बाद में वे उस बैंक को बकाया भुगतान करने में विफल रहे जिसे एनपीए घोषित किया गया था.
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