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नयी दिल्ली, 13 दिसंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने क्रिकेट और टेनिस सट्टेबाजी रैकेट की धनशोधन जांच के तहत मध्य प्रदेश और पंजाब में छापेमारी की।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन तथा पंजाब के लुधियाना में पांच स्थानों पर की गई।
बयान में कहा गया कि तलाशी के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बैंक जमा, म्युचुअल फंड और आठ करोड़ रुपये के सावधि सावधि जमा के अलावा 31 लाख रुपये नकद, अभियोजन योग्य दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
ईडी का मामला उज्जैन पुलिस द्वारा पीयूष चोपड़ा नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है, जिसने अपने सहयोगियों के साथ ‘‘मिलीभगत’’ कर ‘‘फर्जी’’ दस्तावेज के आधार पर खरीदे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल कर ‘‘बड़े पैमाने पर’’ क्रिकेट सट्टेबाजी से ‘‘अपराध की आय’’ अर्जित की।
ईडी ने आरोप लगाया कि चोपड़ा ने एक ‘सेटअप’ स्थापित किया था जहां वह और उसके कर्मचारी एक वेबसाइट पर दांव लगाते थे।
एजेंसी के अनुसार, संबंधित व्यक्ति ने सट्टेबाजी के तहत दांव लगाने और जीत हासिल करने के लिए ‘‘हवाला’’ लेनदेन का इस्तेमाल किया। इस काम में ‘हॉर्स’ नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जिसे पीयूष चोपड़ा ने दो व्यक्तियों- अभय चोपड़ा और संजय अग्रवाल के माध्यम से प्राप्त किया था। ये दोनों व्यक्ति भी कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में भी शामिल थे।
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